За останні кілька років українські правоохоронці провели кілька масштабних спецоперацій із викриття злочинних схем.
Правоохоронці провели масштабну антикорупційну спецоперацію із затримання високопосадовців-податківців часів президенства Віктора Януковича.
ТСН.ua пропонує згадати гучні спецоперації із затримань корупціонерів, які відбулися за останні три роки.
СХЕМА ЯНУКОВИЧА-КЛИМЕНКА
Співробітники ГПУ та МВС викрили так звану схему "Януковича-Клименка", під час якої здійснювався контроль над усіма конвертаційними центрами в країні, в результаті чого податки йшли не до держбюджету, а в кишені державних чиновників – вищих, міністра доходів і зборів, його патронів, а також місцевих податківців. Загальна сума збитків держави складає 96 мрлд грн.
У Генпрокуратурі зауважили, що мають неспростовні докази того, що колишні керівники 15 обласних управлінь Міністерства доходів та зборів виконували вказівки Віктора Януковича та екс-міністра Олександра Клименка, для чого організували та забезпечили незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків".
Операцію готували протягом року, а затримання почалися з 6-ї ранку 24 травня. 1700 бійців НПУ і 500 військових прокурорів одночасно проводять 454 обшуки у 15 областях в рамках вказаної податкової схеми.
Загалом у справі були затримані 25 фігурантів. Деяких з них - з Дніпра, Харкова та Одеси - на гелікоптерах привезли до київського аеропорту "Бориспіль", звідки доправили вже до ГПУ для вручення повідомлень про підозру. Один з них – екс-глава Луганської ОДА та керівник податкової служби Луганщини часів Януковича Олександр Антипов. Під час затримання у нього виявили сумку з кругленькою сумую валюти – 3,8 млн доларів.
ТЮТЮНОВИЙ МОНОПОЛІСТ
31 березня 2017 року правоохоронці повідомили про викриття схеми компанії "Тедіс Україна" (раніше "Мегаполіс Україна"), за якою сигаретний монополіст із Росії Ігор Кесаєв протягом 5 років ухилявся від сплати податків та незаконно виводив мільярди гривень за кордон, у тому числі для фінансування тероризму на Донбасі.
Суд заарештував рахунки компанії. Крім того, "Тедіс" довелося сплатити найбільший в історії Антимонопольного комітету штраф - 300 млн грн. Проте пізніше компанія домоглася через Печерський суд скасування арешту грошей та повернення тютюнових виробів, вилучених під час обшуків складів у Сумах та Запоріжжі. Примітно, що слідчий під час судового засідання навіть не заперечував проти задоволення клопотання тютюнового монополіста.
ГАЗОВИЙ МІНІСТР
27 листопада 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження проти екс-міністра екології Миколи Злочевського, який є єдиним бенефіціаром газовидобувного холдингу Burisma. Тоді було заарештовано майно Злочевського, а саме: два котеджі, дві земельні ділянки, домоволодіння площею 922 кв. м та автомобіль Rolls-Royse Phantom.
Злочевського звинувачували у фіктивному підприємництві та в ухиленні від сплати податків за період 2014-2015 років у розмірі 1 млрд грн. У рамках розслідування справи у липні 2016 року на підприємствах екс-міністра пройшли масштабні обшуки.
Печерський райсуд арештував загалом 46 свердловин компаній, які входять до складу Burisma ("Парі", "Перша українська газонафтова компанія" і "Еско-Північ").
Проте вже у серпні Апеляційний суд міста Києва зняв арешт з рахунків компанії "Парі".
13 вересня 2016 року Печерський райсуд зобов'язав ГПУ прийняти рішення про припинення розшуку Злочевського.
Примітно, що у грудні 2016 року Злочевського помітили у ресторані у Відні, де він зустрічався з впливовим нардепом від БПП Ігорем Кононенком, якого називають "сірим кардиналом" Порошенка.
Після цієї зустрічі, зокрема, вирішилася справа зі спецдозволом на видобуток газу однією з компаній Злочевського - ТОВ "Надрагаз". Окружний суд Києва відмовив прокуратурі у скасуванні спецдозволу, отриманому "Надрагазом" 2011 року без аукціону від Міністерства екології та природних ресурсів.
А на початку 2017 року всі справи проти компаній Злочевського були закриті.
Голова ГПУ Юрій Луценко у свою чергу повідомив, що Burisma сплатила всі податки, які заборгувала, тому у закритті справи немає нічого дивного. Проте цікава деталь: у держбюджет було сплачено 180 млн грн несплачених податків, що їх виявила фінансова перевірка, а це у кілька разів менше від суми в 1 млрд грн, яку правоохоронці закидали фірмам Злочевського на початку справи.
ГАЗОВІ СХЕМИ ОНИЩЕНКА
НАБУ та САП займаються розслідуванням корупційних схем державного ПАТ "Укргазвидобування", організатором яких називають нардепа Олександра Онищенка.
Фігуранти газової схеми завдали державі збитків на 3 млрд грн. З них 1,6 млрд – це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками та виведені через фіктивні підприємства. 1,3 млрд грн – це несплачена сума ренти за користування надрами.
За даними слідства, Онищенко просував цю схему як за часів Януковича, так і після Революції гідності.
15 червня 2016 року у рамках розслідування було здійснено 37 обшуків у Львові, Дніпрі та Києві, а також затримано десятьох із 20 фігурантів справи.
Сам Онищенко переховується за кордоном та заявляє, що одна з країн ЄС надала йому статус політичного біженця. У квітні Інтерпол відмовився оголошувати депутата у розшук, тож НАБУ звернулося до інших іноземних партнерів із запитами про розшук та затримання підозрюваного.
Крім того, українські правоохоронці направили в Іспанію документи щодо екстрадиції в Україну Ірени Кадирової, матері Онищенка.
ПІДЗЕМНІ ТУНЕЛІ ІЗ ЗОЛОТОМ
У червні 2016 року у центрі Миколаєва правоохоронці затримали двох помічників заступника губернатора Миколи Романчука після отримання хабаря у розмірі 80 тисяч доларів. Гроші були частиною суми у 92 тисячі доларів, яку чиновники вимагали від підприємця за сприяння у оформленні документів на видобуток корисних копалин. Під час затримання довелось застосувати зброю.
За словами правоохоронців, вони викрили повний ланцюг незаконної діяльності чиновників і бізнесменів за участю Романчука.
Другим етапом спецоперації став обшук помешкання Романчука, результати якого вразили всю Україну. Під маєтком чиновника силовики виявили мережу тунелів із сейфами, у яких той зберігав велику кількість грошей, ювелірні прикраси, старовинні ікони, антикваріат та інші коштовні речі.
СКАНДАЛЬНА НАФТА
1 листопада 2016 року правоохоронці повідомили про масштабні обшуки у групі компаній БРСМ за обвинуваченнями у несплаті близько 1 млрд грн податків. Досудове слідство розпочалося ще 2015 року.
Загалом у 21 області було заарештовано обладнання трьох нафтобаз, 41 АЗС і чотирьох офісних приміщень.
У самій компанії ці обшуки назвали рейдерським захватом, за яким стоять деякі народні депутати, що мають вплив на вище керівництво держави.
БУРШТИНОВА МАФІЯ
Ще один біль України - бурштинова мафія. Проблема незаконного видобутку бурштину існує вже давно, але лише кілька років тому її почали висвітлювати у ЗМІ. І нарешті за неї взялися і правоохоронці.
4 липня 2016 року було проведено масштабну спецоперацію проти фігурантів нелегальних схем з видобутку бурштину у Рівненський та Житомирській областях. Зокрема, було проведено 123 обшуки, у тому числі - у заступника прокурора області Андрія Боровика, в керівників відділів поліції в північних районах області, в "Укртехнопостачі" тощо.
Боровика, якого підозрюють в організації злочинного угрупування з незаконного видобутку бурштину на Рівненщині, одразу було затримано, а пізніше звільнено з посади.
На місці подій особисто були присутні генпрокурор Юрій Луценко та голова СБУ Василь Грицак.