Російському підсанкційному олігарху Фрідману повідомили про підозру

Підсанкційному російському олігарху, ексвласнику "Альфа-Банку" Михайлу Фрідману, який спільно з іншими підозрюваними вивів в офшор понад 700 млн грн, оголосили про підозру.

Про це повідомляє МВС України у Telegram.

Як зазначається, для виведення коштів спільники використовували кілька схем. Зокрема, йдеться про виплату роялті за використання торгових знаків і виплату коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорами.

Загалом підозру отримали 9 осіб, а на активи загальною вартістю понад 14,4 млрд грн накладено арешти.

"Бенефіціарні власники групи компаній, до якої входив один із найпотужніших банків України – "Альфа-банк" – запровадили злочинні схеми з виведення коштів. Бенефіціарними власниками банку були російський олігарх і бізнесмени з міжнародного санкційного списку", – вказано у повідомленні

Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає націоналізацію "Сенс Банку". Йдеться про колишній "Альфа-банк України", власниками якого є підсанкційні особи.

Читайте також:

• Заволодів майже 6,3 млн грн на ремонті дороги: у Києві підприємцю оголосили про підозру

• СБУ оголосила про підозру екслідеру комуністів Симоненку

• Постачав неякісну форму ЗСУ на понад 35 млн грн: підряднику оголосили про підозру