Речь идет о растрате 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.
Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд грн экс-менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Установлено, что махинации были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В рамках уголовных производств документируются десять эпизодов преступной деятельности. В частности, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов. Такие действия, подчеркивают СБУ, привели к обесценению и снижению стоимости их активов.
Следствие установило, что преступники деятельность "осуществляли в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний". Так, СБУ провело ряд обысков по месту жительства фигурантов, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
"По результатам следственных действий топменеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", — говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что в ноябре прошлого года СБУ предприняла превентивные меры, чтобы не допустить дестабилизации работы крупнейшего нефтеперерабатывающего завода и нефтедобывающей компании Украины, а также обеспечить их передачу в государственную собственность.
"Это было сделано после заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, после которого Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций, эмитентом которых являются ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", — подчеркивают СБУ.
Напомним, 1 февраля 2023-го украинские правоохранители провели ряд обысков у многих украинских чиновников и экс-чиновников. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия ононсировал "весенние посадки".
Читайте также:
- Два топчиновника Минобороны получили подозрения — СМИ
- Эксминистру энергетики Насалику сообщили о подозрении – СМИ
- Президенту "Мотор Сич" сообщили о новом подозрении: финансировал "ДНР" после полномасштабного вторжения РФ
